Frode fiscale: sequestro preventivo per oltre 14 milioni di euro. Coinvolte 11 imprese, nei guai anche un imprenditore brianzolo

I Militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Bergamo hanno dato esecuzione, su richiesta della Procura della Repubblica di Monza, a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal locale Tribunale, finalizzato alla confisca di disponibilità finanziarie, beni immobili e mobili registrati per oltre 14 milioni di euro, pari alle imposte evase da 8 società - con sede nelle province di Bergamo, Milano, Como e Torino - che avrebbero fatto confluire nelle proprie dichiarazioni fatture per operazioni inesistenti emesse da 3 società brianzole, nonché al profitto illecito conseguito dall’amministratore di queste ultime.

Frode fiscale: coinvolte 11 imprese operative in diverse province, tra cui la Brianza

Il provvedimento cautelare scaturisce da mirate attività investigative svolte dalle Fiamme Gialle al fine di delineare le caratteristiche di un’articolata frode fiscale che sarebbe stata realizzata dagli amministratori delle 11 imprese coinvolte, tutte operanti nel settore del commercio all’ingrosso di metalli.

In particolare, il sistema di frode avrebbe permesso alle società utilizzatrici delle fatture attestanti cessioni di beni mai avvenute - per un importo complessivo di circa 38 milioni di euro - di conseguire un illecito risparmio d’imposta ai fini delle imposte dirette di circa 9,4 milioni di euro. Le somme pagate a fronte dei documenti fiscali fittizi, una volta confluite nei conti correnti delle società amministrate dall’imprenditore brianzolo sarebbero state sistematicamente retrocesse agli utilizzatori delle f.o.i., trattenendone per sé una parte pari a circa 4,7 milioni di euro.

Nei guai anche un imprenditore brianzolo

Per assicurare una “copertura” contabile alle false fatture emesse, l’imprenditore brianzolo - sulla base delle indicazioni fornitegli da un commercialista locale, anch’esso indagato dalla Procura monzese - avrebbe utilizzato autofatture fittizie, generate automaticamente da un apposito software.
L’azione di servizio, svolta in stretta sinergia con la Procura della Repubblica di Monza, sotto la direzione e il coordinamento del Comando Provinciale di Bergamo, testimonia l’impegno quotidianamente profuso dalla Guardia di Finanza, quale presidio della sicurezza economico-finanziaria, per la repressione delle frodi fiscali, costituenti un grave ostacolo allo sviluppo economico del Paese, e la conseguente aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati, per restituirli a beneficio della collettività.